服务电话
刑事法律案例

‘唯宝汇’案件观察:张某某、蒋某某以唯宝汇、祥云币组织、领导传销活动罪

发布人:法院判决     发布时间:2018-07-10
四川省营山县人民法院
刑 事 判 决 书
(2016)川1322刑初182号
公诉机关营山县人民检察院。
被告人张某某,男,生于1966年8月19日,汉族,中专文化,中共党员,无业,四川省通江县人,住巴中市通江县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪。于2016年3月28日被刑事拘留,于2016年5月4日被执行逮捕。现羁押于营山县看守所。
辩护人王康平,四川营欣律师事务所律师。
辩护人杨超雄,四川品贤律师事务所律师。
被告人蒋某某,女,生于1975年6月2日,汉族,小学文化,无业,四川省营山县人,住营山县城南镇。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪。于2016年3月28日被刑事拘留,于2016年4月25日被取保候审。
辩护人张俊忠,四川营欣律师事务所律师。
营山县人民检察院以南营检公诉刑诉(2016)188号起诉书指控被告人张某某、蒋某某犯组织、领导传销活动罪,于2016年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,于2016年11月17日、12月15日两次公开开庭审理了本案。营山县人民检察院指派检察员罗瑞雪出庭支持公诉,侦查人员邓建全、唐志贤出庭作证,被告人张某某及辩护人王康平、杨超雄,被告人蒋某某及辩护人张俊忠到庭参加诉讼,本案现已审理终结。
营山县人民检察院指控,2016年2月,被告人张某某、蒋某某经戚友明介绍交12000元给唯宝汇互联网平台,购买手表、钻戒,经鉴定,钻戒价值人民币2400元。成为唯宝汇互联网平台会员。同年2月以来,张某某负责给新入会会员和拟入会人员讲解唯宝汇相关知识,鼓励听课人员加入,成为会员,蒋某某负责记账、收钱,转账给唯宝汇上层王某账户,记录会员相关资料。唯宝汇互联网进入营山以来,入会会员以推销手表、钻戒收取现金获得加入唯宝汇互联网平台会员资格。截止同年3月26日,张某某、蒋某某组织领导的传销活动,在营山县城已发展会员89人,传销层级达到13人,涉案金额100多万元,张某某从中获取报酬30000余元,蒋某某从中获取报酬6000余元。同月27日张某某、蒋某某在营山县城宝珍广场茗都茶坊宣传、推广参加唯宝汇时被公安机关查获。
公诉机关认为,被告人张某某、蒋某某组织领导以推销、购买商品获得加入资格,从中获取利益,扰乱经济秩序,其行为应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。蒋某某在本案中起次要作用,且属限定刑事责任能力人,应当从轻或者减轻处罚。建议对被告人张某某在有期徒刑一年至两年的幅度内量刑,对被告人蒋某某在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑。特提请依法判处。
被告人张某某对指控的事实无异议,辩解称:1.唯宝汇在电视等媒体上有报道,主观上其无法辨别是不是传销组织;2.如果认定唯宝汇系传销组织,其并非起组织、领导作用。
辩护人王康平提出如下辩护意见:1.被告人张某某不具有组织、领导传销的犯罪故意;2.现有证据不能认定唯宝汇系传销组织。
辩护人杨超雄对指控被告人张某某犯组织、领导传销活动罪没有异议。提出如下辩护意见:1.张某某系从犯、偶犯;2.张某某愿意退赃;3.张某某系三级残疾;4.张某某系坦白;5.张某某家有年老母亲和年幼孙子需要照顾。
被告人蒋某某对指控的事实无异议。辩解称:1.其不起组织、领导作用;2.其没有介绍其他人加入唯宝汇;3.其接受王某的安排通过自己的银行卡为入会会员转过钱是事实。
辩护人张俊忠提出如下辩护意见:1.唯宝汇不是传销组织;2.被告人并非以非法占有为目的骗取财物;3.被告人蒋某某系仅从事事务性工作,不是组织领导者。
经审理查明,2016年2月,被告人张某某、蒋某某经戚友明介绍通过交12000元给唯宝汇互联网平台,购买手表、钻戒成为唯宝汇互联网平台会员。后张某某在营山负责给拟入会人员讲解唯宝汇相关知识,鼓励听课人员加入成为会员。蒋某某负责记账、收钱并转账给唯宝汇王某账户,记录会员相关资料。唯宝汇互联网进入营山以来,以支持国货为名,要求参与者购买手表、钻戒的方式获得加入唯宝汇互联网平台资格,后通过发展新的人员加入作为主要的公司奖励的依据。截止同年3月26日,张某某、蒋某某组织领导的传销活动,在营山县城已发展会员30人以上,传销层级达到三层以上,张某某从中获利人民币44555元,蒋某某从中获利人民币9405元。3月27日张某某、蒋某某在营山县城宝珍广场茗都茶坊宣传、推广唯宝汇时被公安机关查获。
另查明,经鉴定钻戒价值人民币2400元。被告人蒋某某系限制刑事责任能力人。案发后被告人张某某、蒋某某退缴了违法所得。
上述事实,有公诉机关当庭出示的下列证据证实:
一、被告人的供述与辩解
(一)被告人张某某的供述与辩解。证实唯宝汇互联网是一个网络购物平台,在网站上购买手表或者钻戒才能成为会员。之后可以去推广发展会员成为自己下线。唯宝汇会员金卡会员和钻石会员,成为会员后会有会员号和两级密码。公司设置有见点奖、幸运奖、成碰奖、量碰奖、管理奖。我是戚友明发展的,后来我发展了郭某某。我一共得了33000元红利。2016年3月27日晚我在宝珍名都茶楼上进行唯宝汇宣传讲解。宣讲的地点是我联系的,来听的人也是我通知的。我们还在罗马茶房宣讲过,宣讲的内容都是网站上的。2016年3月5日后唯宝汇进入营山,最初会员会费是打给戚友明,后来是通过蒋某某转给王某甲,也有会员是直接转给王某甲的。蒋某某还负责新会员注册,发展新会员。我负责给会员和即将成为会员的人员讲课。唯宝汇是通过会议发展会员,营山会员有叫“唯宝汇(营山)财富亮剑队”的微信群。群里加上阆中的人一共有九十多人了。
(二)被告人蒋某某的供述与辩解。证实加入唯宝汇介绍两个新会员加入成为自己直接下级会产生一次对碰,就可以得到所交金额12000元的50%奖金。自己下线每发展一人有120元见点奖,见点奖封顶是24000元。每月22日对幸运会员发幸运奖。会员所有奖金只允许提现50%,lO%进入公司董事长李某的基金会里面,40%需在唯宝汇网站上消费。唯宝汇中张某某是我直接下级,另一个戚友明给我安的。我笔记本上记录有80多个会员的名字及会员帐户名及密码都是王某甲发给我的。这些人全是张某某的下线,部分入会时交的钱是通过我转给王某甲的,部分是直接转给她的。我经手收了的会员费我在笔记本上有记录。2016年3月27日晚上在宝珍茗都茶房内,是张某某电话联系的人来开会,主要讲唯宝汇的好处、如何介绍人员加入和如何提高自己的业绩等。晚上我收了一个人的会员费用。我一共经手收的会费共12000×25共30万元,其中28.8万元已经交给王某甲。
(二)证人证言
(1)戚友明证实:唯宝汇是交12000元钱买戒指或者手表成为会员。成为会员后可以通过发展会员得双倍积分。积分可以在网上消费买东西。如果你介绍的会员联系商家在网上卖了东西也可以得积分。此外公司还设立了推广奖、对碰奖、销售奖、管理奖。我是经过王某乙介绍交了12000元加入的。成为会员后有会员号和两级密码。我联系了张飞牛肉、保宁亚酒、千佛泡菜的,但还都没放在唯宝汇互联网上卖。我还发展了张某某和蒋某某,他们所交的会费是通过我转给王某甲的。我一共获得了三万多积分,每一分就相当于一元钱。我加入唯宝汇后参加了多次唯宝汇的会议。唯宝汇会员微信群有94个成员。营山可能有七、八十个人。
(2)王某乙证实:我在2015年12月底加入唯宝汇,上级是赵双龙。我一共交了6万元现金:我3.6万元、女儿和儿子各1.2万元。唯宝汇设置了对碰奖、幸运奖等其他奖励。我后来发展了戚友明,欧雪琴,涂筱晶(女儿)、涂昊(儿子)。我没有讲课,讲课的主要是王某甲、赵双龙、陈杰。我加入了唯宝汇的微信群,王某甲是群主。群里有90多人。我参加了唯宝汇在都江堰、阆中、重庆组织的活动。我已经提现约两万元,帐户上还有1万多积分。
(3)郭某某证实:2016年2月25日张某某给我说了唯宝汇的事,给我看了成都开会的视频。3月初我交了12000元加入唯宝汇。钱交给蒋某某后,蒋某某给我发了会员号和密码。我介绍丁某某加入了唯宝汇。我妻子邓某某以我女儿郭某甲的名义加入了唯宝汇。我下面叫王玉的不是我介绍加入的。张某某组建了“唯宝汇(营山)财富亮剑队”的微信群,群里有营山、阆中和其他地方的共90多人。
(4)蔡某某证实:2016年3月15日,我在杨某某的介绍下到营山宝珍花园的茶楼听过蒋某某讲课,主要介绍唯宝汇和加入后各种奖励。我听了3节课后于3月16日交了12000元给蒋某某成为会员。3月22日我只领到了324元的幸运奖觉得有问题才到公安局来报案。在营山蒋某某主要负责收钱注册会员和发展新会员;郭某某主要配合讲课;张某某是主要负责给大家讲课,其他的人都是新加入的会员或者会员带人来听课。有一个叫“(营山)财富亮剑队”的微信群。群里有83个人,蒋某某、郭某某、张某某三人在群内发唯宝汇相关的电子资料,我没有发展下线。
(5)杨某某证实:郭某某、邓某某介绍我在今年3月加入唯宝汇。我和阳某某一起到宝珍茗都茶房听了3次课后交12000元加入的。加入后我得到帐户编码、密码和领到了金表。我还加入了微信群,群里现有80多人。在唯宝汇里面我在王贤忠名下,王贤忠在郭某甲的名下,我名下有蔡某某和阳某某。
(6)阳某某证实:郭某某、邓某某说服我姐姐杨某某加入后,我于2016年3月15日交钱交给蒋某某加入的。后来给我发了编码和密码。我安在姐姐杨某某名下的,我没介绍人加入。
(7)莫某某证实:我是2016年3月进入河北省石家庄至宝网络科技有限公司成为商城业务员。公司有三种模式。商城运作模式、加盟模式和VIP会员制,VIP会员制就是拿12000元买一个自己喜欢的等价的商品,公司送12000积分并成为平台V**会员。
(8)邓某某证实:我老公郭某某加入到唯宝汇成为会员后,我就以我女子郭某甲的名义加入了。郭某甲的上级是郭某某。我加入了唯宝汇微信群,群里有80多人。郭某某买的戒指,郭某甲买的手表.我给杨某某、丁某某、蒋某甲他们宣传了唯宝汇的,他们也先后加入了。
(9)彭某某证实:我和邓某某一起到宝珍名都茶房听过张某某讲课。讲的是唯宝汇交12000元或36000元在网站买一块手表或者戒指成为会员,加入后有很多好处和公司的各种奖励制度。2016年3月18日,我交了12000元钱给蒋某某,后来收到了会员号和两个密码,也拿到了手表。我是通过邓彩阳的介绍才加入的,我没有介绍任何人加入。黄某某是他们给我安的下线。唯宝汇成员的微信群我加入了的。群里有73个人。
(10)丁某某证实:我是经邓某某的老公介绍加入的唯宝汇。我交了12000元买的戒指,钱是交给蒋某某的。后来给了我会员号和两级密码。我介绍我侄子王某甲和我侄女王某乙加入。文某某和邓某乙是他们给我安的下线。
(11)王某丙证实:是我姑姑丁某某介绍我加入的唯宝汇。我在2016年3月24日,交了12000元给丁某某,后来拿到了戒指。
(12)王某丁证实:我是三姨丁某某介绍加入唯宝汇的。3月24日晚上我在宝珍茗都茶房听了张某某讲解唯宝汇。第二天我转了12000元给蒋某某,后来给了我账户编码和密码。我还加入了微信群,营山群现在有近80人。在营山片区的唯宝汇是应该是蒋某某负责,我们的钱都是她收的。
(13)胡某证实:陈某给我介绍唯宝汇后,我交给陈某12000元加入的,加入后给了我会员号和密码。我没有介绍他人加入,也没有去参加过学习和会议。
(14)张某某证实:王某介绍我加入的唯宝汇。3月8日,我交了12000元钱给王某,后来给了我会员号和密码,也领到了戒指。王某是我直接上级。
(15)卢某某证实:王某给我介绍了唯宝汇后,我交了12000元给王某。
(16)蒋某乙证实:邓某某介绍我在宝珍名都包房里听张某某宣讲唯宝汇。后来我就交了12000元加入。邓某某给我发了账户和密码。之后我联系了林某某和她一起去听课。我只发展了林琼兰;邓某某给我说我名下有四个人。至今我账号上一共有15800多元。
(17)邓某乙证实:邓某某叫我老婆去参加唯宝汇,后来我去听了张某某的课,后来我们交了12000元给蒋某某加入。我的上线是邓某某,我没发展下线。账户和密码是郭某某发短信给我的。至今我账户里面有16000多元。
(18)吴某某证实:经邓某某介绍我去听了张某某宣讲唯宝汇的课后交了12000元加入唯宝汇。之后给了我账号和密码,郭某某将我拉进了微信群。我没有介绍别人加入,我名下的3个人是其他人安的。
(19)文某某证实:网站上介绍我加入唯宝汇的是丁某某,实际上是蒋某某介绍我的,钱是交给蒋某某的。我没有介绍别人加入。我告诉弟弟文某甲和妹妹文某后,他们也加入了。网站上郭某甲和王某甲是我下线,是他们安的。
(20)文某证实:自己姐姐出钱帮自己加入唯宝汇,自己对加入唯宝汇毫不知情。自己买的是戒指。
(21)林某某证实:是蒋某丙给我介绍唯宝汇,后于3月22日交钱加入。后来蒋某丙给了我账号和密码。我介绍了朱某加入。
(22)万某某证实:我是王某介绍加入唯宝汇的,王某将杨某某放在我的下面作为下线。
(23)杨某证实:我是文某甲介绍加入唯宝汇的,我名下的文娟不是我介绍加入的。
(24)杨某某证言证实:我是经张某某和蒋某某介绍加入唯宝汇的。
(25)杨某乙证实:我是蒋某某介绍加入唯宝汇的,我没有介绍别人加入,我名下的孔令琼是其他人给我安的。张某某主要负责讲课宣传唯宝汇,蒋某某负责收钱、加入的人交款都交到蒋某某手中。唯宝汇微信群里共有80多人。
(26)谷某、方某证实:我舅舅陈某介绍我们来宝珍名都茶坊听课。讲课的是一个通江的男人,讲的是宝汇网的内容。
(27)郭甲证实:我在宝珍名都茶坊听过课。蒋某某介绍商品和叫大家入会,张某某负责讲如何成为唯宝汇会员和公司的奖励制度,发展下线的提成。
三、书证
(1)受案登记表、立案决定书。证实:2016年3月28日营山县公安局对3.27组织领导传销活动案立案侦查。
(2)拘留证、延长拘留期限通知书。证实对被告人采取强制措施的情况。
(3)户籍信息。证实被告人的基本身份信息。
(4)蒋某某取保候审相关材料。证实:经鉴定,蒋某某患抑郁症,案发时具备限定刑事责任能力。后蒋某某于2016年4月25日被营山县公安局取保候审。
(5)营山县公安局查询通知书与冻结财产通知书。证实被告人蒋某某的建设银行账户明细,其与王某账户有多次资金往来。
(6)银行交易明细。证实被告人张某某、蒋某某在唯宝汇中的交易明细。
(7)名单复印件。证实:蒋某某记录的营山县参加唯宝汇的部分名单。
(8)唯宝汇传销体系表、公司相关资料。证实:唯宝汇在营山的体系结构和该公司的奖金制度以及通过会员账号密码查询的会员信息、会员网体、推荐列表、奖金列表和提现记录
(9)打印材料。证实河北至宝网络科技有限公司的营业执照、税务登记证。唯宝汇商城(域名:WWW.VBAOHUI.COM),网站所有者河北至宝电子商务有限公司。证实唯宝汇的基本情况。
(10)抓获经过。证实被告人张某某、蒋某某系于2016年3月27日抓获归案。
四、辨认笔录
辨认笔录证实张某某对戚友明、王某甲的辨认情况;戚友明、蒋某某辨认出王某甲的辨认情况。
辩护人杨超雄当庭出示了残疾证、悔过书、通江县空山乡中坝村民委员会证明。证实被告人张某某的基本情况,具有悔罪表现,村委会愿意对其进行帮教。
辩护人王康平当庭出示了河北至宝网络科技有限公司的营业执照;全国工商企业信息公示系统企业查询结果;唯宝汇商城系河北至宝电子商务有限公司旗下网站的证明;百度搜索的唯宝汇网站界面首页;电视台关于唯宝汇唯宝商场走进成都推介会视频。证实唯宝汇的性质。
本院根据查明的事实,结合全案证据,对控辩双方的辩论意见作如下评析:
(一)关于辩护人提出的唯宝汇不是传销组织的辩护意见。经查,唯宝汇电子商务购物网进行了备案登记。被告人等人系利用唯宝汇的商业运营模式,借助唯宝汇商城的电子商务的平台,通过发展会员,并通过引诱发展新的会员取得利益的模式,符合《禁止传销条例》第七条的规定的三种行为。组织、领导传销活动罪惩罚的不是唯宝汇电子商务运营模式,而是利用这种商业运营模式进行的营销手段。
(二)关于被告人及辩护人提出的张某某、蒋某某不起组织、领导作用的辩护意见。经查,被告人张某某主要负责讲课,承担宣传、培训的职责;被告人蒋某某负责收钱、转账,并记录会员的相关资料,承担管理、协调职责。二被告人的行为符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条的规定。故对其辩护意见不予采纳。
(三)关于本案发展的传销人数和层级数的认定问题。
结合部分传销人员的证言及被告人蒋某某记录的会员资料可以认定二被告人组织、领导参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。
本院认为:被告人张某某、蒋某某违反国家法律法规规定,以唯宝汇商城网站为平台,以推销商品为名,要求参加者交纳一定的费用购买商品以获得会员资格,并按照一定顺序组成层级,大量发展会员,以直接或间接发展人员的数量作为返利依据,引诱加入者继续发展他人加入,骗取他人财物,扰乱经济社会秩序,被告人张某某、蒋某某的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立,证据确实、充分。结合被告人的电子货币提现记录和银行交易明细,可以认定被告人张某某从中获利人民币44555元,被告人蒋某某从中获利人民币9405元。本案系共同犯罪,被告人张某某、蒋某某相互配合,在共同犯罪中所起的作用相当,不宜区分主、从犯,但可根据其作用区别量刑。被告人张某某、蒋某某到案后如实供述自己的犯罪事实,可从轻处罚。被告人蒋某某系限制刑事责任能力人,可从轻处罚。鉴于被告人张某某、蒋某某组织领导的传销活动时间较短、发展人数有限、社会影响较小,且被告人张某某、蒋某某自愿退赃,有悔罪表现,对其宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。故本院决定对被告人张某某、蒋某某宣告缓刑。据此,根据被告人张某某、蒋某某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第十八条、第七十二条、第七十三条的规定,判决如下:
一、被告人张某某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金人民币5000元;
(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算;罚金限本判决生效后十日内缴纳。)
二、被告人蒋某某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币3000元;
(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算;罚金限本判决生效后十日内缴纳。)
三、对被告人张某某的违法所得人民币44555元依法予以没收,并上缴国库;对被告人蒋某某违法所得人民币9405元依法予以没收,由收缴机关上缴国库。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长  杨建琼
人民陪审员  杜廷银
人民陪审员  屠 丹

二〇一六年十二月十六日
书 记 员  刘芮涵
上一篇:何振球、古希萍等组织、领导(mbi)传销活动罪二审刑事裁定书
下一篇:贺州市副书记、纪委书记徐励明受贿、滥用职权,被判刑十年。